Dossiê

O Dossiê é um serviço que centraliza, organiza e apresenta informações relevantes de pessoas físicas ou jurídicas em um único lugar, reunindo dados de fontes públicas e privadas para facilitar análises, decisões e checagens de risco e compliance.

1. Quais informações o Dossiê pode conter?

O Dossiê reúne informações organizadas nas seguintes categorias:

• Identificação: dados da Receita Federal, endereço e contatos verificados.
• Financeiro: score atualizado, protestos e dívidas ativas.
• Judicial: processos e certidões estaduais e federais.
• Societário e Tributário: vínculos empresariais e certidões fiscais.
• Compliance: checagem PEP (Pessoa Exposta Politicamente) e listas de sanções.

O conteúdo exibido varia de acordo com as fontes aplicáveis ao perfil pesquisado (pessoa física ou jurídica).

2. De onde vêm as informações do Dossiê?

As informações são coletadas a partir de fontes públicas, oficiais e privadas confiáveis, como Receita Federal, TJSP, TRF, PGFN, CGU, Serasa e BigDataCorp, respeitando a legislação vigente e a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Os dados são criptografados e protegidos.

3. O Dossiê é gerado automaticamente?

Sim. O Dossiê utiliza tecnologia de automação para buscar, organizar e estruturar as informações, reduzindo o trabalho manual e aumentando a eficiência da análise.

4. Os dados do Dossiê são atualizados?

O Dossiê reflete as informações disponíveis no momento da consulta às fontes. Caso seja necessária uma atualização posterior, uma nova solicitação pode ser realizada.

5. Em quanto tempo o Dossiê fica disponível?

O Dossiê é disponibilizado de imediato, após a contratação.

6. Como solicitar um Dossiê?

Na plataforma, acesse Fazer Pedido > Dossiê CPF/CNPJ e cole os CPFs ou CNPJs que deseja consultar, um por linha (até 100 por consulta). Cada consulta gera um dossiê individual.

7. Quem pode utilizar o Dossiê?

O Dossiê é indicado para:

• Empresas
• Escritórios jurídicos
• Profissionais de compliance
• Times de risco e crédito
• Áreas administrativas e financeiras

8. É possível baixar ou compartilhar o Dossiê?

Sim. O Dossiê pode ser visualizado na plataforma e baixado em PDF, facilitando o compartilhamento interno e o arquivamento das informações.

9. Posso contratar mais de um Dossiê?

Sim. É possível contratar quantos Dossiês forem necessários, de acordo com sua demanda, plano ou volume contratado.